第二十五次股东大会拟定于2019年12月6日上午九点半，在天津天女化工集团股份有限公司五楼会议室召开(地址：天津市河东区大王庄八经路68号)。现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议的议程：

　　1、审议公司董事变更的议案;

　　2、审议公司2018年度董事会工作报告;

　　3、审议公司2018年度监事会工作报告;

　　4、审议公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案;

　　5、审议公司2018年度利润分配、股利分红方案。

　　二、出席会议资格：

　　1、本公司董事、监事和中、高级经营管理人员;

　　2、截至2019年11月29日在天津证券登记公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

　　三、登记办法：

　　1、登记手续：凡可出席会议的个人股东应持股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;代理人持授权委托书、股权证(或股票持有卡、通卡)、本人身份证;法人股股东持本单位营业执照复印件(盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股权证办理登记手续。

　　外地股东按上述登记手续可通过传真、信函方式登记。

　　2、登记时间：2019年11月11日至2019年12月3日

　　上午8:30—11:30,下午1:00—4:00

　　3、登记地点：天津市河东区大王庄八经路68号本公司董事会秘书处。

　　联系电话： (022) 84782006

　　邮 编： 300300